Dana di Rekening Penampung Investasi PT GAN Hanya Rp 4,876 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali memeriksa Direktur PT Gradasi Anak Negeri (GAN), Ilham Hidayat, untuk menelusuri aliran dana ribuan investor ke rekening pimpinan PT GAN tersebut. Rekening Ilham dan juga Hendra Gunawan selaku Komisaris PT GAN ditengarai menjadi rekening penampung dana investasi PT GAN. Setelah diperiksa, rekening Ilham ternyata hanya bersisa Rp 4,876 juta.

"Kami sudah periksa direktur PT GAN, Ilham Hidayat pada 4 rekeningnya dan hanya bersisa Rp 4,876 juta," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, Rabu (13/6/2012), di Mapolda Metro Jaya.

Rekening yang sudah diperiksa milik Ilham yakni BCA Cabang Thamrin Tangerang, Mandiri KCP Kisamaun Tangerang, Mandiri KCP Merdeka Tangerang, dan BRI Unit Balaraja. "Uang di rekening itu selanjutnya akan dijadikan barang bukti dengan terlebih dahulu dicairkan oleh Ilham," kata Rikwanto.

Sementara pengecekan terhadap rekening Hendra belum bisa dilaksanakan. "Dia mengaku buku tabungannya hilang pada saat nasabah beramai-ramai datang ke PT GAN," kata Rikwanto.

Berdasarkan keterangan Ilham dan Hendra yang menjadi tersangka, dana investasi biasanya disetorkan ke Ilham dan Hendra. Tapi kemudian uang itu kembali ditransfer ke Sunar Sasongko dan Arman Aristo.

Selain memeriksa tersangka, polisi juga kembali melakukan penyitaan di ruko PT GAN di Plaza Shinta Cimone, Tangerang. Barang-barang yang disita di sana yakni 10 unit sepeda motor, 12 unit printer berbagai merek, 5 unit CPU, 3 unit LCD monitor, 3 buah stempel PT GAN, 1 pack voucher PT GAN, 1 kamera merek Sony, dan scanner merek Canon.

Adapun, PT Gradasi Anak Negeri (GAN) didirikan pada Januari 2012. Perusahaan ini telah memiliki investor sebanyak 21.000 orang dengan dana investasi mencapai Rp 390 miliar.

Untuk menjaring investor, PT GAN menawarkan paket investasi atas sarden Kiku dengan keuntungan mencapai 10 persen dari modal awalnya setiap minggu. Sistem investasi yang ditawarkan PT GAN adalah dengan memberikan modal awal minimal Rp 5 juta kepada agen yang menawarkan paket.

Calon investor dijanjikan akan mendapat 10 persen dari modal awal saat pekan kedua. Setelah itu, investor akan kembali mendapatkan profit sebesar 10 persen setiap minggunya hingga minggu ke-52. Bonus tambahan juga didapat investor jika berhasil menarik investor baru. Seluruh bonus diberikan secara tunai dan menyerahkan cek.

Namun, pada bulan April-Mei 2012, arus penyerahan bonus itu kemudian macet. Hal ini baru diketahui setelah ada beberapa orang investor yang tidak dapat mencairkan cek bonus yang diberikan.

Pada tanggal 25 Mei 2012, korban yang merasa ditipu akhirnya melapor ke Polrestro Tangerang Kota. Polisi sempat menggeledah kantor pust PT GAN dan lima kantor cabang. Hasilnya, polisi sama sekali tidak menemukan sarden Kiku yang awalnya dijanjikan PT GAN sebagai bisnis utama perusahaan ini. Kasus ini akhirnya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Mei 2012.