Regulator Eropa Tuntut Bank Besar, Seiring Bergulirnya Skandal "Panama Papers"

KOMPAS.com - Regulator di seluruh Eropa kini mencermati kasus pengalihan aset ke luar negeri yang dilakukan oleh Bank dan firma hukum Panama bernama Mossack Fonseca.

Dokumen yang bocor memperlihatkan bagaimana kaum kaya dan berkuasa menyembunyikan asetnya melalui perusahaan perlindungan yang diciptakan bank dan firma hukum Panama tersebut.

Sebanyak 12 pimpinan negara serta mantan pimpinan negara, menggunakan fasilitas tersebut untuk menyembunyikan asetnya, menurut laporan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Regulator Swedia sudah memanggil Nordea Bank AB, bank terbesar di Skandinavia, untuk menjawab pertanyaan apakah mereka membantu klien kayanya menghindari pajak dengan menyembunyikan asetnya.

Sementara itu, perdana menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson dan istrinya Anna Sigurlaug Palsdottir menghadapi mosi tidak percaya karena namanya ada dalam daftar pelaku penyembunyian aset tersebut.

Dalam komentarnya kepada ICIJ, Mossack Fonseca mengatakan mereka tidak melakukan dan mempromisikan aksi ilegal dan menuduh laporan grup wartawan investigasi tersebut sebagai laporan palsu.

Menurut laporan ICIJ, Palsdottir mengatakan dia selalu membayar pajak melalui akun Wintris, yang sudah terkonfirmasi oleh firma pajaknya KPMG.

Serangkaian laporan dari grup jurnalis investigasi ini mengungkapkan telatnya pemerintahan negara Barat mengungkap kasus pusat perbankan offshore sejak krisis finansial melanda.

Pusat perbankan offshore seperti Panama, dituduh menyembunyikan sumber dana dari pelaku kriminal dan digunakan untuk menghindari pajak.

pemerintah Panama mengatakan akan bekerjasama dengan tuntutal legal manapun yang merupakan imbas dari kebocoran data, menurut laporan Agence France-Presse.

Laporan yang bocor menyebutkan, banyak politisi dunia, kriminal, dan selebriti di seluruh dunia menggunakan bank dan perusahaan perlindungan untuk menyembunyikan asetnya.

"Kebocoran data ini menjadi bukti bahwa hukum bank melawan peraturan pajak, kriminal menggunakan uang dan mencuci uangnya, permainan bisnis perusahaan perlindungan offshore tetap terbuka untuk kaum kaya dan terkoneksi dengan baik," papar Mark Williams, dosen di Boston University dan penulis "Uncrontolled Risk."

"Butuh upaya lebih untuk melawan firma tersebut dan semua kroninya," lanjut dia.

Finma, regulator Swiss, mengatakan melalui email bahwa mereka berencana untuk mengklarifikasi apakah perbankan Swiss terlibat menggunakan layanan Mossack Fonseca dan apakah bank melanggar aturan supervisi perbankan.

#PanamaPapers Indonesiahttps://t.co/aD2k502lsF

— Iwan Pranoto (@iwanpranoto) April 5, 2016